Programma
08:45-09:00 Benvenuto
09:00-10:00 Introduzione agli Export Controls: principali definizioni e nozioni, implicazioni, extraterritorialità, compliance e sanzioni.
10:00-10:15 Pausa
10:15-11:15 Panoramica ed analisi degli aspetti salienti del pacchetto sanzionatorio unionale a seguito dello scoppio della guerra russo-ucraina in ottica comparatistica con le sanzioni decise dalla Svizzera (con particolare attenzione alle novità intervenute nell’anno 2023).
11:15-13:00 Aspetti pratici di compliance con gli embarghi UE e svizzeri verso la Russia, della consultazione informale delle autorità rispettivamente competenti, della richiesta di licenze e della revisione giudiziaria ed analisi della prassi delle differenti autorità, alla luce delle novità intercorse nell’anno 2023.
13:00-14:00 Pausa pranzo
14:00-15:00 Il regolamento duale dell’Unione Europea a due anni dalla sua entrata in vigore: aspetti salienti e criticità, in ottica comparatistica con la legge svizzera sui beni duali. Importanza per le imprese svizzere della compliance con il regolamento duale europeo oltre che con le leggi svizzere.
15:00-15:30 I meccanismi di compliance con le sanzioni UE, Svizzere e USA –
Come creare in azienda un meccanismo di compliance appropriato ed omnicomprensivo, minimizzandone i relativi costi.
Novità in tema di compliance: le linee guida di compliance con le sanzioni nei confronti della Russia emesse da alcune autorità degli stati membri UE nel 2023, quale esempio applicabile anche in ambito svizzero.
Aggiornamenti rispetto agli altri regimi sanzionatori in vigore (es. IRAN).
16:00-16:30 USA: le caratteristiche della legislazione statunitense in materia di embarghi e le conseguenze per le imprese e le banche svizzere – Cenni alle peculiarità delle sanzioni USA contro la Russia e implicazioni per banche e operatori finanziari svizzeri. |